反洗钱宣传

2022-12-20
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谈到洗钱与反洗钱,似乎都离普通老百姓很远,但其实它与我们每个人都息息相关。洗钱活动可以渗透到生活中的方方面面,需要我们时刻保持警惕,远离洗钱。

反洗钱宣传

一、洗钱的概念和由来

洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质,将构成洗钱罪。

20世纪20年代,美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织,为逃避美国现金交易报告制度限制,合理解释大量现金的来源,以开设洗衣店为掩护,将非法收入混入洗衣业务收入中,再向税务部门申报,使得犯罪收入在形式上合法化。

二、反洗钱的概念

《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。

三、刑法中有关洗钱的罪名

(一)洗钱罪

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

(二)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

(三)包庇毒品犯罪分子罪;窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

《中华人民共和国刑法》第三百四十九条规定:包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

四、反洗钱行政主管部门一中国人民银行

我国反洗钱行政主管部门是中国人民银行,负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

五、参与反洗钱管理的金融监管机构

国务院金融监督管理机构主要还包括中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会。金融监管机构依据法律和国务院规定履行有关反洗钱职责,如对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案;在市场准入工作中依法对法人机构设立、分支机构设立、股权变更、变更注册资本、调整业务范围和增加业务品种、董事及高级管理人员任职资格许可进行反洗钱和反恐怖融资审查,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准等。

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什么是平面海报设计
什么是平面海报 设计 平面海报设计不同于海报设计,它是单体的,独立的一种海报广告文案。相比于海报设计,平面海报设计就没有那么多的拘束,它可以使随意的一笔,就能表达出宣传的主体。其实海报设计这样一种东西在我们现实生活中是非常常见的。对于我们来说其实也并不陌生,因为我们都知道我们上学的时候可能会经常被要求去做一些海报,这些海报具有非常重要的作用,那就是一个宣传的作用。因为海报上面的字体比较大的,也就成为了它的一个突出的特点,同样也就成为了它一个突出的优势。它能够让人们在第一眼之内就光看到她想要突出的重点内容,所以说这是一个最方便也是最快捷的宣传方式。除此之外,海报设计还能够让人们感受到最美好的视觉体验。因为在海报设计中投入了各种各样不同的颜色,而这些色彩往往又是能够唤起众多人对于真传的一个最原始的感受。所以说其实海报设计存在着属于他的众多的特色,而且这些角色在我们生活当中确实是能够体现出它的优势的。这也就成为了海报设计为什么会受到众多现代企业的支持和喜爱的一个最主要原因。平面海报设计的特色平面海报设计中要注意设计图形和元素之间的层次感,可以在干扰视觉的同时,突出自身所想体现的主题,这种表现方式往往是比较直接而且有效的方式,但在大多数作品中已很少见,而是以点、线、面等平面海报设计中构图的视觉线来牵引,让欣赏者随着设计师的思维去思考和观看作品。色彩诱导、明暗诱导也是设计师常用的方式,通过设计时对色彩的运用,使其产生强烈的对比,加上光感的明暗差异性来一起衬托平面海报设计的主题,利用眼睛感官的瞬间接受、捕捉欣赏者的视觉点。另外,设计师们还会依靠突破图形图象本身的视觉平衡点来达到视觉要求,运用图片素材的本身来寻找优秀平面海报设计的突破点,依据图形自身所产生的空间感,光感,等一些突出的地方,来加以利用,一张优秀的海报就问世了。实际上,海报就是一个个或直接,或通过喻意表达意义的完整独立的符号。平面海报设计在依据欣赏者的接受能力的基础上,利用平时生活中的一些元素,或幻象,或抽象,以创新、自然的美来打动欣赏者的情感,获取人们对图形的记忆,才能在周围令人混淆的视线中拓出一片天地。或者说,平面海报设计如果能够体现出“稀缺的艺术”的设计哲理,欣赏者对其设计的精髓也将能够很好地领悟和感受。平面海报设计的作用海报是企业经营宣传中经常会做的工具,但是一个好的海报做出来并不简单,尤其是一些创意海报,更是如此。那么我们在进行创意海报设计的时候应该了解哪些简单的知识呢?现在我们就来了解一下。很多人都认为一个号的创意海报设计一定是在图形上的创意设计,我们不否认一个优秀的创意海报设计需要好的图形。但是需要注意的是文字在其中也非常重要,尤其是文字的编排和统筹问题,更是需要我们注意的。通过颜色的搭配能表现出我们的创意这就是在文字上的统筹。比如我们对创意海报中的文字进行色彩处理,并且使用色彩的对比将海报的背景进行设置,这样我们就能通过这些颜色来设计出一个优秀的创意海报。看上去简单而内容不简单。很多优秀的创意海报我们第一眼甚至看不出什么,但是只要稍加注意就会发现其中的奥秘。这就是创意海报设计中的简单,其实这种简单是指在表现形式上的简单,但是在整体的寓意上并不简单。最后就是寓意深刻,一个优秀的海报是一个在寓意上有深刻含义的作品,因为你只有拥有更加深刻的寓意,才能在表现手法上更加全面,你在设计的过程中才会有更加理想的创作空间。所以说,对于众多的现代公司和企业的管理者来说,他们也可以考虑通过宣传海报这种方式来完成对于自身企业的宣传和推广。因为这样一种方式的特殊性和优良性能已经受到了中国人的共同称赞,我们完全不必要去担心可能出现的一些问题。如果自己的宣传海报设计做得比较好的话,也就意味着在后期有很多的人可能就会冲着自己的这一个设计就会购买自己的产品了,试想一下我们并不需要做多大的一个宣传就可以达到这样的一个效果,难道这不是一件很棒的事情吗?有很多的人可能他们为了做广告都会邀请一些明星都会在新闻上面打广告,都会在电视上面打广告,可能有一些人觉得自己付出了这么多的金钱,但是自己也并不一定得到了很好的效果,但是现在却并不一样,他们只要做了一个比较好的设计,那么他们就可以得到一个比较好的效果了。

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